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第14屆8次理監事聯席會議紀錄 PDF 列印 E-mail
作者是 Administrator   
週一, 26 一月 2015 22:31

中華民國資訊應用發展協會

14屆第8次理監事聯席會議紀錄

一、時  間:104123(星期五)1830

二、地  點:宜誠資訊()公司 (台北市復興北路3693樓會議室)

三、主  席:洪理事長國興 錄:

四、出席人員:20

請假人員:

五、報告事項:

1.上次理監事聯席會議紀錄報請鑒察。

決定:確定。

2.案由:本會承接「政府機關共通性資服採購模式之研究」案執行情形報

請鑒察。

說明已如期交付,並完成審查驗收。

決定:洽悉。

六、討論事項:

1.案由:為依往例擬於春節前舉辦會員年終聚餐案,提請討論。

說明:預定於10429日晚上舉行年終聚餐,地點:三軍軍官俱樂部。

決議:照案通過依往例辦理。費用部分會員免費非會員酌收費用

2.案由:為本會召開第15屆第1次會員大會之籌備事項,提請討論。

說明:已於1031226召開籌備會議會議記錄如附件。

決議:

1)照案通過。

2有關理監事改選相關時程修正如下:

l 10422日開始推薦理監事候選人。

l 10432日截止。

l 10435日完成統計。

l 統計後再安排第二次理監事會議。

l 104328日(暫定)舉行會員大會,地點為立法院康園餐廳。

l 通知請用紙本寄出,再以email發送。

3)電子報預定於10422日出刊,請提素材電子報內容如臨時動議案由1決議)。

4)會員之email帳號請再清查一遍。

5)會員大會演講人員再洽詢合適人員擔任

3. 案由:為本會召開第15屆第1次會員大會之理監事候選人推荐事宜,提請討論。

說明:請司選委員會說明。

決議:

l 推荐事宜已併前案討論

l 大會報告相關資料(如財務等)及提案(如修改章程等),請相關人員先行預為準備

l 修改章程內容(例如本會目的主管機關國科會是否要修改),先發給理監事,由理監事會議事先通過。

七、委員會工作報告

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八、臨時動議

1. 案由:有關本次電子報內容該涵蓋那些﹖提請討論。

決議:可報導如下議題

l 洪理事長參加軟協辦理之研討會的簡報內容。

l 去年上海行之記事。

l 本會會員之動態職務異動例如黃國裕李炎松等會員之機關職務異動消息。

l 協會承接之專案研究。

2. 案由:本會之立案證書及印信經多次交接目前不知交接至哪一位會員手上,提請討論。

決議:請相關人員協助尋找若仍追查不到則要登報後向內政部申請補發

3. 案由:陳副秘書長已離職多時請推薦遞補人選以利會務推動提請討論。

決議:由黃金福會員遞補,協助會務推動

 

九、散會(2040)

 

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