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會議
第十五 屆第四次理監事會議紀錄 PDF 列印 E-mail
作者是 Administrator   
週六, 16 一月 2016 00:00

社團法人中華民國資訊應用發展協會第十五屆第4次理監事聯席會議紀錄

壹、 時間:105年1月6日(星期三)下午8時30分
貳、 地點:台北市忠孝東路一段152號2樓
參、 主持人:林貞理事長 紀錄:林明賢
肆、 出、列席人員:林貞理事長、張家生副理事長、洪國興常務理事、丁立邁理事、胡文華理事、江偉平理事、鄧素貞理事、余君健理事、辛志鵬理事、曾淑鋒理事、陳泉錫理事、黃英裕常務監事、楊乾中監事、楊振杰監事、王淑慎監事、潘國才監事、彭慰財務長、黃金福會員委員會主任委員、邱顯貴學術委員會主任委員、林明賢資訊長
伍、 請假人員:馬宏燦副理事長、李炎松常務理事、黃明達常務理事、郭俊男常務理事、季延平理事、范玉琳理事、潘城武理事、簡宏偉理事、姜國輝理事、方壯勵理事、游文人監事、王美瑜監事、蘇郁嘉秘書長、韓長澤活動委員會主任委員、林榮賜ICT委員會主任委員
陸、 主席致詞:
柒、 會務報告: 
案由一:檢送第15屆第3次理監事會議記錄,提請確認。
決 定:通過。
案由二:有關本協會秘書長及資訊長二職更聘案,提請同意。
說 明:
(一)本協會原聘蘇郁嘉小姐擔任秘書長,因其本身業務過於繁忙,實無法兼顧協會之業務處理,故擬另聘適當人選擔任秘書長一職。
(二)衷心感謝蘇秘書長數月來的熱誠付出。
(三)擬新聘林明賢資訊長擔任秘書長,至於資訊長一職承蒙凌網資訊公司王泰元副總經理推薦同仁林志謙先生擔任。
決 定:照案通過
案由三:有關本協會遷址事宜,報請公鑒。
說 明:
(一)第15屆第3次理監事會議決議會址設在各屆理事長的住址,經查會影響自用住宅的房屋稅,故不宜設為會址。
(二)與冠諭科技股份有限公司負責人洽妥可設址於該公司地址(台北市重慶南路三段16巷10號1樓)。
(三)請秘書長協助辦理遷址事宜。
決 定:即日起將請新任秘書長,依據說明事項,盡速彙整相關資訊後,報內政部辦理變更作業。
案由四:有關本協會104年的財務狀況,報請公鑒。
說 明:
(一)郵政劃撥帳戶至104.12.21止餘額為316,323元。
(二)台銀存摺定存500,000元,活存餘額為544,399元。(每月16日自動存入定存利息565元)
(三)財務長保管現金(零用金)58,643元。
(四) 8月支出2720元。(刻印300元、送花2000元、印名片420元)
(五) 9月支出2520元(理監事會議餐盒)。
(六)目前資產共計1,419,365元。
決 定:洽悉。

討論事項:
提案:有關規劃國家軟體產業發展一案,提請討論。(提案單位:本會政府資訊推動委員會)
說明:潘城武主任委員提議可集結大家的智慧與經驗為國家軟體產業發展進行規劃。
擬辦:請潘主委提出初步構想,並聘請主筆者將各方建議納入規劃報告。
決議:建請各位理監事、本會會員提供建議案及有效可行性作法交給陳泉錫理事( 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看 ),由其進行統籌規劃撰寫初步報告再進行討論定案。
捌、 臨時動議:
報告:申請新加入個人會員二位陳威良(孟華科技)、林志謙(凌網科技),鑑請審查同意。
決議:議案通過。
玖、 散會

最近更新在 週六, 16 一月 2016 10:40
 
第十五 屆第三次理監事會議紀錄 PDF 列印 E-mail
作者是 Administrator   
週三, 23 九月 2015 00:00

第十五屆第三次理監事聯席會議紀錄
壹、 時間:104年9月9日(星期三)下午6時30分
貳、 地點:台北市德惠街9號5樓 (叡揚資訊 161/162會議室)
參、 主持人:林貞理事長                         紀錄:游靜瑜
肆、 出列席人員:林貞理事長、馬宏燦副理事長、李炎松常務理事、洪國興常務理事、郭俊男常務理事、丁立邁理事、胡文華理事、江偉平理事、范玉琳理事、鄧素貞理事、辛志鵬理事、姜國輝理事、陳泉錫理事、黃英裕常務監事、楊乾中監事、楊振杰監事、王淑慎監事、王美瑜監事、潘國才監事、黃金福會員委員會主任委員、邱顯貴學術委員會主任委員、彭慰財務長、林明賢資訊長
伍、 請假人員:
張家生副理事長、黃明達常務理事、余君健理事、潘城武理事、簡宏偉理事、方壯勵理事、游文人監事、林榮賜ICT委員會主任委員
陸、 主管機關:內政部合作及人民團體司籌備處
柒、 主席致詞(略)
捌、 會務報告:
案由一:檢送第15屆第1次理監事會議記錄,提請確認。
說明:經過修改及確認,第15屆第3次理監事會議記錄已如實紀錄並上網公告。
決議:通過。
案由二:內蒙交流行程圓滿結束,報請公鑒。
說明:
一、 內蒙交流行程已於8月1日至8月6日舉辦,感謝在楊乾中主任委員的費心安排下終能順利進行。
二、 此次交流承蒙游文人理事竭誠接待,讓參與者對內蒙的政經文化有深入的認識,衷心感謝游理事的熱誠付出。
決議:交流會收穫豐富,予以備查。
案由三:本協會財務移交已於8月11日在黃英裕常務監事監交下完成,報請公鑒。
說明:
一、 感謝胡文華理事擔任本協會財務長十年的熱誠付出與辛勞。
二、 本協會郵政劃撥帳戶至104.8.31止餘額為316,093元。
三、 台銀存摺定存500,000元,活存餘額為541,661元。(每月16日自動存入定存利息565元)
四、 財務長保管現金(零用金)尚存63,583元,本會資產共計1,421,337元。
決議:
一、 以前協會為免稅,但未來協會報稅一事,將無可避免,國稅局今年已通知報稅,從今年起將必須定期報稅。
二、 請秘書長在報稅季時,協助協會處理報稅事宜。
案由四:為提供會員認識生產力4.0,與叡揚資訊公司於9月16日合辦「永續經營的關鍵密碼」研討會,報請公鑒。
說明:
一、 叡揚資訊公司特邀英業達資深副總楊人捷以製造業豐富經驗
二、 導入雲端服務來闡述生產力 4.0 可帶來的競爭優勢。
三、 邀請SGS 副總裁黃世忠與 CSRone 永續報告平台創辦人嚴德芬,從組織策略、風險管理、知識傳承、企業社會責任等面向,深入剖析組織永續經營的發展趨勢與策略應用。
決議:日前協會已發送兩次eDM邀請會員參加,eDM內已含報名聯結及相關活動資訊,不僅限於理監事參與,理監事的學生及公司員工也可以參加。
案由五:為促進會員間的交流,擬與9月19日舉辦農業生態旅遊,報請公鑒。
說明:
一、 感謝潘國才理事費心安排此次活動。
二、 農業委員會苗栗改良場原負責蠶及蜂的研究單位,為協助苗栗發展觀光休閒農業,成立苗栗區農業發展運籌中心,園區括農業博覽館、生物產業館、台灣蠶業文化館、釀酒實驗室、竹屋、研習中心、休閒昆蟲展示區、植物展示區、天敵分場展示區及導覽服務中心。
三、 安排參觀成功轉業成為新農民的陳淑慧小姐如何栽種有機紅棗且能自行解決行銷問題。
決議:
一、 活動交通車座位20位,目前已有14人報名。
二、 本次活動可能因參訪行程未做介紹不足以吸引會員參與,下次將會針對活動內容多做說明。
三、 苗栗改良場原負責蠶與蜂的研究,目前協助推動苗栗休閒農業,有專人負責導覽所設休閒園區;中午將會在田媽媽餐廳用餐,田媽媽餐廳是農委會鼓勵當地婦女就業的實證案例;下午將會參觀認識青年農民的發展,農委會目前鼓勵青年回鄉對農業及家鄉貢獻己力。
四、 預計11月將與農委會共同辦理有關資訊應用於農業的研討會,可做為協會20周年的研討會活動,屆時請各位理監事踴躍出席。
五、 議題建議:
主題一:由微軟公司介紹美國農業物聯網之應用。
主題二:叡揚資訊公司介紹CRM雲端服務及目前青年農業使用概況。
主題三:中華電信數據分公司介紹雲端服務。
玖、 討論事項:
提案:無法利用email聯繫之會員的處理方案,提請公決。(提案單位:本會秘書處)
說明:
一、 會員資料檔案已由原會員委員會馬宏燦主任委員移交給黃金福主任委員,會員email檔案已由原宋麗惠資訊長移交給林明賢資訊長。
二、 曾請林明賢資訊長利用email通知會員參加本協會所舉辦的活動,發現有27位會員沒有email,68位會員的email是無效的。
擬辦:
一、 先針對有連絡電話或住址的會員,以電話或住址聯繫確認,若
二、 仍無法聯繫確認,則透過曾經服務的單位進行查詢。
三、 要建立會員更新資料的SOP,以及失聯會員處理原則。
決議:
一、 目前會員人數為304人,但經過測試只有209不會退信,因此有效的會員不到全體會員的2/3,必須要有有效的方式將會員的email的找出來。
二、 請林明賢資訊長、黃金福主委比對有效會員(無論個人或團體),,若已確知某些會員的現況(如:離職、長年在國外、已歿等)可先行註記,再將整理後的失聯會員檔案傳請理監事協助檢視會員資料,提供所識會員的現況。
三、 建議可以用社群網站(如:FB)建立會員聯繫的管道。
四、 完成以上的動作,若仍有無法聯繫的會員,請秘書長協助打電話或寄信給會員。
五、 請在本協會網站建立會員資訊更新系統,提供會員自行更新個人資料。
六、 會員清查SOP:每年清查一次理監事先行協助檢視確認秘書長協助以電話或寄信聯繫會員大會進行宣告失聯名冊。
壹拾、 臨時動議:
一、 明年度旅遊規劃:游理事建議明年度旅遊可去東北、漠河、哈爾濱,因為是去東北看極光和冰雕,故冬天舉辦較為適合,暑假建議可去西藏,明年旅遊可辦理2次。
二、 協會20周年慶祝大會籌備會議委請王美瑜監事、楊乾中監事、辛志鵬理事、胡文華理事、郭俊男常務理事擔任籌備委員,協助潘國才理事共同辦理協會20周年慶祝大會。
三、 會址原先是設在辛志鵬理事的公司,今年10月必須遷址,以後會址設在當屆所選出理事長的住址,以便協會能收信,並請秘書長協助辦理更址事宜。
壹拾壹、 散會:104年9月9日下午20時45分

 

最近更新在 週三, 06 一月 2016 16:00
 
第十五 屆第二次理監事會議紀錄 PDF 列印 E-mail
作者是 Administrator   
週四, 23 七月 2015 00:00

第15屆第2次理監事會議紀錄

壹、會議時間:中華民國104年06月03日(星期三)晚上7:00~8:30

貳、會議地點:叡揚資訊股份有限公161/162會議室(台北市德惠街9號5樓)

參、會議主席:林 貞 理事長 記錄:陳芃臻

肆、出席人員:本屆各理監事(詳如簽到表)

伍、議 程:

一、主席致詞

二、報告事項

(一)第15屆第1次理監事會議記錄,提請確認。

決議:確定,並上網公告。

(二)擬聘蘇郁嘉小姐擔任本協會秘書長,提請同意。

決議:同意並准予備查。

(三)擬聘彭慰女士擔任本協會財務長,提請同意。

決議:同意並准予備查。

(四)凌網科技有限公司申請成為本協會團體會員,林明賢君申請成為本協會永久會員,提請同意。

決議:凌網科技有限公司係續申請成為本協會團體會員,同意並准予備查。

(五)本協會設有會員委員會、數位出版委員會、兩岸交流委員會、網際網路委員會、活動委員會、學術委員會、公協會合作委員會、ICT委員會、政府資訊推動委員會,擬請黃金福主任、辛董事長志鵬、楊董事長乾中、楊總經理振杰、韓主任長澤、邱教授顯貴、游總經理文人、林處長榮賜、潘處長城武續任前列各委員會主任委員,另增聘蔡立耑先生為兩岸交流委員會副主任委員,提請同意。

決議:同意並准予備查。

三、討論事項

赴內蒙古交流事宜,提請討論。

決議:請達康旅行社說明行程,並預定8/1-8/6舉辦,請通知會員儘速

報名參加,以方便旅行社安排機票及住宿。

四、新舊任事長辦理交接,由黃常務監事監交。

卸任理事長洪國興報告: (一)首先感謝第13屆、第14屆兩屆理監事的支持,尤其第13屆秘書長丁立

邁、第14屆秘書長辛志鵬兩位的辛勞。

(二)兩屆以來,在所有理監事的努力之下,交出以下的成績單:

1.在財務方面:第12屆移交給第14屆尚不足(到)70萬元,今天移交給第15

屆共142萬元。

2.會員人數:目前會員人數共302人,第13屆、第14屆兩屆以來新入會

會員共58人,其中永久會員共23人。

(三)內政部頒發的本會印信、立案證書上一屆未移交給第13屆,曾追查其下

落未果。

(四)會址目前設於宜誠資訊公司。

(五)第13屆、第14屆兩屆產生的檔案製成CD,併同實體文件2箱,由第

14屆秘書長辛志鵬當場移交第15屆秘書長,第13屆之前的2箱另行移

交。

(六)本會歷來並未建立新舊任理事長交接制度,致本會印信、立案證書下落

不明,未來期盼新舊任理事長交接應在新一屆第2次理監事聯席會議中

進行,並照今天的交接方式辦理。

決定:1.協會各資料已全數裝箱交接給第15屆理事長,協會大印璽於前

幾屆不慎遺失,須向內政部註銷再製作新印章。

2.交接後的文件再請秘書長協助盤點、整理。

五、臨時動議

擬聘潘主任國才擔任活動委員會副主任委員,提請同意。

決議:同意並准予備查。

六、散會(20:35)

最近更新在 週四, 23 七月 2015 09:11
 
第十五 屆第一次理監事聯席會議紀錄 PDF 列印 E-mail
作者是 Administrator   
週三, 06 五月 2015 20:07

第十五 屆第一次理監事聯席會議紀錄

一、 開會時間: 104 年 4月 27 日(週一 ) 18:30~20:30

二、 開會地點:台北市信義路一段 21 號(中華電信公司數據通大樓 1511 會議室 )

三、 主 席:洪國興理事長 紀錄 : 黃英裕

四、 出(列)席單位及人員: 本會第 15 屆全體理監事、幹部

五、 指導單位:內政部

六、 會議內容:

1. 選舉本會第 15 屆常務理事、常務監事

2. 選舉本會第 15 屆理事長、副理事長

3. 其他事項

七、 出席人數 : 理事 應到 21 位 實到 15 位, 監事應到 7位 實到 5位 (達規定出席人數 1/2以上),會議成立 。

八、 第十五屆常務理事選舉 結果: (由全體理事互選 ,依得票順序排序)

計票及唱票:楊振杰、王美瑜 監票: 黃英裕

常務理事當選人: 林 貞(13票)、洪國興 (13 票),張家生 (10 票),李炎松 (7 票),馬宏燦 (6票) ,黃明達 (6票),郭俊男 (5 票)

註: 丁立邁 (5票),江偉平 (5 票),郭俊男 (5 票),范玉琳(5 票),潘城武 (5票)同為五票,抽籤後由 郭俊男 擔任 常務理事。

九、 第十五屆常務監事選舉 : (由全體監事互選 ,依得票順序排序)

計票及唱票:郭俊男、江偉平 監票: 洪國興

常務監事當選人: 黃英裕 (4 票)

十、 第十五屆理事長選舉 : (由全體理事 從七位常務理事中票選)

計票及唱票:楊振杰、王美瑜 監票: 黃英裕

理事長當選人: 林 貞(13票)

十一、 第十五屆副理事長選舉 : (由全體理事 從六位常務理事中票選)

計票及唱票:楊振杰、王美瑜 監票: 黃英裕

副理事長當選人: 馬宏燦(11票)、張家生(7票)

最近更新在 週三, 06 五月 2015 20:53
 
第十五屆理監事選舉結果 PDF 列印 E-mail
作者是 Administrator   
週四, 23 四月 2015 14:16

一、依中華民國資訊應用發展協會理監事提名及選舉辦法辦理,司選委員會公佈本協會第十五屆理監事當選人

二、司選委員會委員: 黃英裕、楊振杰、馬宏燦、丁立邁、辛志鵬

三、選舉日期:中華民國資訊應用發展協會ITMA 104年度會員大會 (中華民國一o四年三月二十八日)

地址:立法院康園餐廳(台北市中正區濟南路一段1號)

四、第十五屆理事選舉:(依得票順序排序)

候選人:36人(應選21人;後補4人),共112票(有效票106票、廢票 6 票)。

發票: 大會工作人員 辛志鵬、王百佑

計票及唱票:胡文華、王美瑜

監票: 黃英裕

理事當選人:洪國興(68票),張家生(58票),丁立邁(56票),胡文華(53票),  李炎松(46票),馬宏燦(43票),江偉平(39票),季延平(38票),黃明達(33票),范玉琳(28票),鄧素貞(28票),郭俊男(26票),余君健(25票),辛志鵬(24票),潘城武(24票),簡宏偉(22票),姜國輝(19票),曾淑峰(18票),林  貞(17票),陳泉錫(15票),方壯勵(15票)

後補理事: 邱顯貴(15票),劉錦龍(14票),黃金福 (13票),張孟元(11票)

五、第十二屆監事選舉: (依得票順序排序)

發票: 大會工作人員 辛志鵬、王百佑

計票及唱票: 馬宏燦、丁立邁

監票: 楊振杰

候選人: 15人(應選 7人;後補1人) ,共112票(有效票112票、廢票0票)。

監事當選人: 黃英裕(57票)、楊乾中(54票)、楊振杰(42票)、游文人(26票)、王淑慎(22票)、王美瑜(17票)、潘國才(16票)

候補監事: 彭  慰(14票)

註:三位同票數之理事於現場進行抽籤,由陳泉錫、方壯勵擔任理事,邱顯貴擔任候補理事

 

理事長 洪國興

最近更新在 週三, 06 五月 2015 20:19
 
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