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第十五 屆第二次理監事會議紀錄 列印
作者是 Administrator   
週四, 23 七月 2015 00:00

第15屆第2次理監事會議紀錄

壹、會議時間:中華民國104年06月03日(星期三)晚上7:00~8:30

貳、會議地點:叡揚資訊股份有限公161/162會議室(台北市德惠街9號5樓)

參、會議主席:林 貞 理事長 記錄:陳芃臻

肆、出席人員:本屆各理監事(詳如簽到表)

伍、議 程:

一、主席致詞

二、報告事項

(一)第15屆第1次理監事會議記錄,提請確認。

決議:確定,並上網公告。

(二)擬聘蘇郁嘉小姐擔任本協會秘書長,提請同意。

決議:同意並准予備查。

(三)擬聘彭慰女士擔任本協會財務長,提請同意。

決議:同意並准予備查。

(四)凌網科技有限公司申請成為本協會團體會員,林明賢君申請成為本協會永久會員,提請同意。

決議:凌網科技有限公司係續申請成為本協會團體會員,同意並准予備查。

(五)本協會設有會員委員會、數位出版委員會、兩岸交流委員會、網際網路委員會、活動委員會、學術委員會、公協會合作委員會、ICT委員會、政府資訊推動委員會,擬請黃金福主任、辛董事長志鵬、楊董事長乾中、楊總經理振杰、韓主任長澤、邱教授顯貴、游總經理文人、林處長榮賜、潘處長城武續任前列各委員會主任委員,另增聘蔡立耑先生為兩岸交流委員會副主任委員,提請同意。

決議:同意並准予備查。

三、討論事項

赴內蒙古交流事宜,提請討論。

決議:請達康旅行社說明行程,並預定8/1-8/6舉辦,請通知會員儘速

報名參加,以方便旅行社安排機票及住宿。

四、新舊任事長辦理交接,由黃常務監事監交。

卸任理事長洪國興報告: (一)首先感謝第13屆、第14屆兩屆理監事的支持,尤其第13屆秘書長丁立

邁、第14屆秘書長辛志鵬兩位的辛勞。

(二)兩屆以來,在所有理監事的努力之下,交出以下的成績單:

1.在財務方面:第12屆移交給第14屆尚不足(到)70萬元,今天移交給第15

屆共142萬元。

2.會員人數:目前會員人數共302人,第13屆、第14屆兩屆以來新入會

會員共58人,其中永久會員共23人。

(三)內政部頒發的本會印信、立案證書上一屆未移交給第13屆,曾追查其下

落未果。

(四)會址目前設於宜誠資訊公司。

(五)第13屆、第14屆兩屆產生的檔案製成CD,併同實體文件2箱,由第

14屆秘書長辛志鵬當場移交第15屆秘書長,第13屆之前的2箱另行移

交。

(六)本會歷來並未建立新舊任理事長交接制度,致本會印信、立案證書下落

不明,未來期盼新舊任理事長交接應在新一屆第2次理監事聯席會議中

進行,並照今天的交接方式辦理。

決定:1.協會各資料已全數裝箱交接給第15屆理事長,協會大印璽於前

幾屆不慎遺失,須向內政部註銷再製作新印章。

2.交接後的文件再請秘書長協助盤點、整理。

五、臨時動議

擬聘潘主任國才擔任活動委員會副主任委員,提請同意。

決議:同意並准予備查。

六、散會(20:35)

最近更新在 週四, 23 七月 2015 09:11