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第十五 屆第四次理監事會議紀錄 列印
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週六, 16 一月 2016 00:00

社團法人中華民國資訊應用發展協會第十五屆第4次理監事聯席會議紀錄

壹、 時間:105年1月6日(星期三)下午8時30分
貳、 地點:台北市忠孝東路一段152號2樓
參、 主持人:林貞理事長 紀錄:林明賢
肆、 出、列席人員:林貞理事長、張家生副理事長、洪國興常務理事、丁立邁理事、胡文華理事、江偉平理事、鄧素貞理事、余君健理事、辛志鵬理事、曾淑鋒理事、陳泉錫理事、黃英裕常務監事、楊乾中監事、楊振杰監事、王淑慎監事、潘國才監事、彭慰財務長、黃金福會員委員會主任委員、邱顯貴學術委員會主任委員、林明賢資訊長
伍、 請假人員:馬宏燦副理事長、李炎松常務理事、黃明達常務理事、郭俊男常務理事、季延平理事、范玉琳理事、潘城武理事、簡宏偉理事、姜國輝理事、方壯勵理事、游文人監事、王美瑜監事、蘇郁嘉秘書長、韓長澤活動委員會主任委員、林榮賜ICT委員會主任委員
陸、 主席致詞:
柒、 會務報告: 
案由一:檢送第15屆第3次理監事會議記錄,提請確認。
決 定:通過。
案由二:有關本協會秘書長及資訊長二職更聘案,提請同意。
說 明:
(一)本協會原聘蘇郁嘉小姐擔任秘書長,因其本身業務過於繁忙,實無法兼顧協會之業務處理,故擬另聘適當人選擔任秘書長一職。
(二)衷心感謝蘇秘書長數月來的熱誠付出。
(三)擬新聘林明賢資訊長擔任秘書長,至於資訊長一職承蒙凌網資訊公司王泰元副總經理推薦同仁林志謙先生擔任。
決 定:照案通過
案由三:有關本協會遷址事宜,報請公鑒。
說 明:
(一)第15屆第3次理監事會議決議會址設在各屆理事長的住址,經查會影響自用住宅的房屋稅,故不宜設為會址。
(二)與冠諭科技股份有限公司負責人洽妥可設址於該公司地址(台北市重慶南路三段16巷10號1樓)。
(三)請秘書長協助辦理遷址事宜。
決 定:即日起將請新任秘書長,依據說明事項,盡速彙整相關資訊後,報內政部辦理變更作業。
案由四:有關本協會104年的財務狀況,報請公鑒。
說 明:
(一)郵政劃撥帳戶至104.12.21止餘額為316,323元。
(二)台銀存摺定存500,000元,活存餘額為544,399元。(每月16日自動存入定存利息565元)
(三)財務長保管現金(零用金)58,643元。
(四) 8月支出2720元。(刻印300元、送花2000元、印名片420元)
(五) 9月支出2520元(理監事會議餐盒)。
(六)目前資產共計1,419,365元。
決 定:洽悉。

討論事項:
提案:有關規劃國家軟體產業發展一案,提請討論。(提案單位:本會政府資訊推動委員會)
說明:潘城武主任委員提議可集結大家的智慧與經驗為國家軟體產業發展進行規劃。
擬辦:請潘主委提出初步構想,並聘請主筆者將各方建議納入規劃報告。
決議:建請各位理監事、本會會員提供建議案及有效可行性作法交給陳泉錫理事( 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看 ),由其進行統籌規劃撰寫初步報告再進行討論定案。
捌、 臨時動議:
報告:申請新加入個人會員二位陳威良(孟華科技)、林志謙(凌網科技),鑑請審查同意。
決議:議案通過。
玖、 散會

最近更新在 週六, 16 一月 2016 10:40